Abogados
Asesoría legal especializada en licenciamiento de MSBs, cumplimiento regulatorio, defensa ante acciones de cumplimiento y transacciones comerciales.
Descripción General
La industria de MSBs opera bajo marcos regulatorios federales y estatales complejos y superpuestos. Los abogados que se especializan en este espacio entienden el registro FinCEN, el licenciamiento multi-estatal a través de NMLS, las obligaciones de cumplimiento BSA/AML y las particularidades de las examinaciones regulatorias y acciones de cumplimiento.
Listados del Directorio
TFM Law (Law Offices of Theodore F. Monroe) ↗
Money services business attorney specializing in MSB licensing, FinCEN registration, AML compliance, and regulatory strategy.
Dilendorf Law Firm ↗
Fintech and payments attorney specializing in money transmitter licensing across 50 states.
Alston & Bird ↗
Large law firm with dedicated payments and fintech group advising on money transmission regulatory matters.
Goodwin Procter LLP ↗
Full-service law firm with 100+ years in financial services, advising on money transmission, prepaid products, and compliance.
Morrison Foerster ↗
Global law firm with BSA/AML advisory and compliance practice advising on regulatory matters and enforcement defense.
Cogent Law ↗
Money transmitter license attorney specializing in state licensing and regulatory compliance.
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