Consultores de Cumplimiento
Profesionales de cumplimiento BSA/AML especializados en negocios de servicios monetarios.
Descripción General
La ley federal requiere que todo MSB desarrolle, implemente y mantenga un programa de cumplimiento BSA/AML escrito. La mayoría de los reguladores estatales también requieren revisiones independientes periódicas. Los consultores de cumplimiento especializados en MSBs entienden los requisitos regulatorios específicos y las expectativas de examinación para cambistas de cheques, transmisores de dinero y otros tipos de MSBs.
Listados del Directorio
MSB Compliance Inc. ↗
AML/CFT and sanctions compliance solutions for MSBs, fintechs, and payment processors since 2006.
Capital Compliance Experts ↗
BSA/AML compliance consulting with transaction monitoring software (Compliance IQ) and independent reviews for MSBs.
BSA Services Corp ↗
Specialized compliance solutions for money transmitters, currency exchanges, check cashers, and MSBs with 13+ years experience.
Bates Group ↗
BSA/AML/OFAC compliance advisory services tailored to MSBs, fintechs, and payment processors.
Ankura Consulting ↗
Anti-money laundering and financial crime compliance services for money services businesses and MSB licensing support.
Abrigo ↗
BSA/AML consulting services with advisory team of former bankers, BSA officers, and regulators.
Baker Tilly ↗
Financial crimes unit providing AML/KYC/sanctions solutions, transaction monitoring, and lookback analyses.
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